La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN) así como a dos casinos ubicados en Tamaulipas.
Entre los sancionados se encuentra Juan Pablo Penilla, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, el ‘Z-40’ así como Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, este último a quien hemos pedido una versión sobre esta acusación, sin embargo, no ha respondido a nuestra solicitud.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a personas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN) así como a dos casinos ubicados en Tamaulipas.
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— Martha Olivia LópezM (@MarOliMx) April 14, 2026
De acuerdo con un comunicado de la dependencia estadounidense, el Cártel del Noreste es una Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada por Estados Unidos que ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo, Texas, el punto de entrada terrestre más transitado de la frontera sur.
“Las tres personas designadas desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión.
Las autoridades detallaron que las acciones también incluyen a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales se encuentra en Nuevo Laredo, llamado Casino Centenario, así como otro denominado Casino Diamante en Tampico.
Sancionados
Entre los sancionados, según reveló la autoridad estadounidense, se encuentra Juan Pablo Penilla, abogado del Miguel Ángel Treviño Morales, el ‘Z-40’, quien habría sido de quien dependen directamente las operaciones del líder y su grupo criminal.
“Juan Pablo Penilla Rodríguez ( Penilla ), abogado defensor, presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal. Mientras representaba a , Penilla lo ayudó en prisión mexicana —a pesar de las sanciones de la OFAC en su contra— sirviendo como intermediario con la actual cúpula del CDN y otros asociados criminales. Esta facilitación le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño se encuentra bajo custodia estadounidense”.
Otro personaje que aparece es Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, a quien hemos pedido una versión sobre esta acusación, sin embargo, no ha respondido a nuestra solicitud.
“Jesús Reymundo Ramos Vázquez ( Ramos ), más conocido como Raymundo Ramos, es un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”. Bajo el pretexto del activismo de derechos humanos, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN caídos o arrestados. Como empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la imagen pública de CDN y desacreditar las iniciativas policiales de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado a CDN en este papel durante más de una década”, detalla el comunicado.
A ambos se les aplica la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224 por ser propiedad de, estar controlados por o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente del CDN.
